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【关注】大写的牛!公安部A级逃犯之首“黑桃A”被辽宁公安抓获

辽宁日报2018-06-19 14:25:42


辽报君说

  6小时,封堵冻结7800万元涉案赃款!

  辗转千里,斩落公安部十大电信诈骗A级逃犯之首!

  厉害了我辽宁公安!

  此类新型电信诈骗在全国尚属首例!审讯中,辽宁公安串并破获另外两起诈骗案。


  这是一起案情复杂、数额巨大的诈骗案。犯罪嫌疑人“何太敏”人间蒸发,这笔巨款最终流向何方?还能追回来吗?


  辽宁省公安厅非常重视此案,大连市公安局立即责成刑侦支队、保税区分局、技侦支队、网安支队成立专案组,迅速展开侦破……



8172万元电子银行承兑汇票被骗


  今年3月5日,大连广寰建筑工程有限公司(以下简称大连广寰)报案,陈述了案件经过:


  案发前,网上一名自称叫“何太敏”的人通过手机、微信联系大连广寰,声称可以办理银行承兑汇票贴现业务。大连广寰的戴经理信以为真,3月4日将面额8172万元的电子银行承兑汇票背书给上海旭趣实业有限公司(以下简称上海旭趣),没想到“何太敏”人间蒸发。


  接到报案,大连市公安局保税区分局接到报案后,将此重大案情上报辽宁省公安厅、大连市公安局。大连市公安局立即责成刑侦支队、保税区分局、技侦支队、网安支队成立专案组展开侦破。


  专案组迅速确定了3个侦查方向:一、票据及资金走向;二、针对嫌疑公司上海旭趣开展侦查;三、围绕实施诈骗的手机号码及微信进行调查。

6小时封堵冻结7800余万涉案赃款




  专案组民警侦查发现,上海旭趣3月4日上午10时许收到8172万元的电子银行承兑汇票,随后将汇票背书给成都五谷源有限公司(以下简称成都五谷源),成都五谷源于当日下午2时许将该电子银行承兑汇票贴现成7642万元现金,打到上海旭趣账户中。


  当日下午3时许,上海旭趣将贴现款7642万元中的3600万元汇入深圳嘉睿威有限公司(以下简称深圳嘉睿威)账户中,将另外40万元汇入东莞一家公司账户内。


  专案组仅用6小时,成功封堵冻结住上海旭趣账户中的4002万元涉案赃款、深圳嘉睿威账户中的3600万元涉案赃款,成功追缴成都五谷源涉案资金200余万元。至此,快速封堵冻结被诈骗款项7800万余元。


诈骗团伙主谋赵建国显形



  专案组调查深圳嘉睿威过程中发现,虽然该公司法人系陈某带(女,广西平南人),但公司实际所有人为朱某红(女,陈某带的嫂子)。该洗钱业务系朱某红的朋友王某珠(女,广东普宁人)介绍,让“宋先生”与深圳嘉睿威合作,双方只通过电话、QQ联系,未见过面。后经层层查找抓捕犯罪嫌疑人后,参与洗钱过程的“吴小姐”浮出水面。


  抓捕负责洗钱人员的同时,专案组围绕上海旭趣开展侦查。


  上海旭趣公司法人为娄某利(男,内蒙古赤峰人)。专案组在对娄某利的审讯取得突破,他供述与乐某生是多年好友、乐某生指使他注册了上海旭趣用于作案的犯罪事实。专案组分析认为:乐某生极有可能是这个诈骗团伙中的重要角色!


  专案组并未找到犯罪嫌疑人乐某生的藏匿地点。他的反侦查意识极强,使用过数十个作案手机号码和作案用手机,用完即扔。

  

  在当地警方配合下,专案组民警成功将隐匿在一处出租屋内的乐某生抓获。乐某生供述自己伙同张家港一自称姓陈的男子利用上海旭趣骗取大连广寰电子银行承兑汇票的犯罪行为。专案组调查,发现陈某真名叫赵建国。至此实施诈骗的2名主要犯罪嫌疑人及负责洗钱的4名犯罪嫌疑人全部落网,同时确定诈骗团伙主谋为赵建国(男,1981年生,江苏张家港人)。

斩落公安部首逃“黑桃A”



  赵建国得知乐某生落网后,迅速开始逃亡。他断绝了跟外界的接触联系,未留下蛛丝马迹,专案组辗转了江苏、江西、安徽等多地实施抓捕未果。


  4月10日,犯罪嫌疑人赵建国被列为公安部十大电信诈骗A级逃犯之首(代号:黑桃A),当日晚10时许,专案组侦查发现赵建国于当日晚9时许从张家港市一家宾馆与一名同行男子(后经查证为另一名犯罪嫌疑人程某)乘坐黑车逃往无锡市。


  4月11日上午,专案组侦查确定了赵建国正在使用的手机号码,并确定了赵建国躲藏在浙江省湖州市长兴县。


  4月12日,专案组于当日晚6时20分许,在浙江省湖州市长兴县水口乡金山村将公安部A级逃犯赵建国抓获。



  赵建国到案后对其实施团伙诈骗的犯罪事实供认不讳,并供述诈骗团伙中负责提供受票企业和转款的是乐某生;负责拉票的是程某(男,江西鹰潭人);负责洗钱的是“小张”(女,具体身份信息不详,长期在无锡活动)。


  专案组经过侦查确定,“小张”即龙某运供述的“吴小姐”。


  之后,专案组民警又抓获了其他犯罪嫌疑人。至此,该诈骗案成功侦破,专案组民警成功追缴回诈骗赃款7800余万元人民币,一举摧毁诈骗团伙,11名犯罪嫌疑人落网。专案组民警在固定证据的同时,加大审讯力度,深挖案件,另外串并、破获了该团伙于2015年在江苏省苏州市、江西省景德镇市实施的另外两起诈骗案,涉案价值2000余万元人民币,帮助外省市公安机关成功追缴赃款240余万元人民币。


来源:辽报集团辽沈晚报

新媒体编辑:张瑜 张颖